В Херсоне СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом 15 миллионов гривен

  • 10:35
  • 22.10.2016
264325
В Херсоне сотрудники СБУ вместе с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн. Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов. Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн. грн. Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию». Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК. 264327 264326

Новости

23 января 2021
22 января 2021