В Киеве прекратили работу рекордного конвертцентра с оборотом в 15 миллиардов гривен

  • 11:31
  • 07.10.2020
ab04aa17bd4cdd96d5ec89080aaaac8b

В Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны. Его оборото составлял 15 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Конвертцентр функционировал в Киеве в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи частных, а также государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов.

  • 9797f0215a50371089b1408652e080d8.jpg
  • 09522c2dba071eab8e83675980a2cd7a.jpg
  • 208b9b3ed2f60d8715c78c25414fef0e.jpg

– К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов, – сообщили в СБУ.

В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов были выявлены документы и более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Напомним, что в Киеве оперативники ГФС и прокуратура пресекли деятельность группировки, которая обслуживала «конвертцентр» в Николаеве.

Новости

22 октября 2020