В Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны. Его оборото составлял 15 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Конвертцентр функционировал в Киеве в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи частных, а также государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов.
– К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов, – сообщили в СБУ.
В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов были выявлены документы и более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Напомним, что в Киеве оперативники ГФС и прокуратура пресекли деятельность группировки, которая обслуживала «конвертцентр» в Николаеве.
