В Николаеве разоблачили деятельность конвертцентра - 230 тысяч долларов и 220 тысяч гривен изъято
- 12:32
- 15.09.2016
Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.
В ходе проведения 13 сентября обысков обнаружено и изъято:
— Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5500000 гривен;
— Национальная валюта Украины в размере более 220 тыс. грн.;
— 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
— 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
— 3 коробки с бухгалтерской документацией транзитных и фиктивных предприятий;
— 12 чековых книжек различных предприятий;
— 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
— 7 банковских карточек.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.