В Николаеве разоблачили деятельность конвертцентра - 230 тысяч долларов и 220 тысяч гривен изъято

  • 12:32
  • 15.09.2016
images-2 Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области. В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины. В ходе проведения 13 сентября обысков обнаружено и изъято: — Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5500000 гривен; 3-71-768x1024 — Национальная валюта Украины в размере более 220 тыс. грн.; 2-91-768x1024 — 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных; 1-146-768x1024 — 4 компьютерных системных блока и ноутбук; — 3 коробки с бухгалтерской документацией транзитных и фиктивных предприятий; — 12 чековых книжек различных предприятий; — 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей; — 7 банковских карточек. Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.

Новини

11 жовтня 2024
10 жовтня 2024