Центральний районний суд Миколаєва визнав винним колишнього директора ТОВ "ЕРСА ГРУП" у повторному порушенні митних правил під час експорту соняшникової олії та шроту. Суд призначив йому штраф у розмірі понад 2,5 мільярда гривень, а також постановив стягнути ще понад 1,25 мільярда гривень як вартість товару, який неможливо конфіскувати.
Про це свідчить постанова суду.
Як встановив суд, у період із вересня по листопад 2021 року ТОВ "ЕРСА ГРУП" експортувало через Миколаївську митницю сиру нерафіновану соняшникову олію та соняшниковий шрот загальною вагою 60 756 928 кілограмів і загальною вартістю 1 мільярд 258 мільйонів 956 тисяч 186 гривень.
Для митного оформлення, як зазначено у постанові, до митниці подали зовнішньоекономічні контракти, рахунки-фактури та митні декларації, згідно з якими одержувачем товару була угорська компанія Borko Trade Hungary Kft.
Під час перевірки Миколаївська митниця через канали міжнародного поліцейського співробітництва отримала відповіді від правоохоронних органів Угорщини та Чехії. Вони засвідчили, що на момент укладення контрактів особа, яка значилася директором угорської компанії, вже не обіймала цю посаду та не могла підписувати відповідні документи.
Крім того, суд встановив, що банківські рахунки компанії, зазначені у контрактах, були закриті ще у квітні 2021 року.
У постанові також наведені пояснення громадянина Чехії, який формально значився керівником угорської компанії. Він повідомив правоохоронцям, що фактично не керував підприємством, не здійснював жодних операцій та не підписував контракти з українською компанією.
"Повідомив, що ніколи не керував компанією «BORKO TRADE HUNGARY KFT» чи її банківським рахунком. Він нічого не знає про бізнес компанії. Йому невідомо про транзакції на банківському рахунку. Він не здійснював жодних транзакцій", – зазначено у постанові суду.
Також суд звернув увагу, що директор ТОВ "ЕРСА ГРУП" вже притягувався до відповідальності за порушення митних правил. Зокрема, постановою Шевченківського районного суду Києва від 27 вересня 2024 року його було оштрафовано на 37,9 мільйона гривень.
Нинішню справу кваліфікували за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України як повторне порушення митних правил.
Обвинувачений до суду не з'явивлявся, хоча був належним чином повідомлений про розгляд справи. Суд зазначив, що жодних пояснень чи клопотань від нього не надходило, тому справу розглянули за наявними матеріалами.
У результаті суд постановив:
- накласти штраф у розмірі 200% вартості товарів - 2 мільярди 517 мільйонів 912 тисяч 372 гривні 76 копійок;
- конфіскувати соняшникову олію та шрот загальною вартістю 1 мільярд 258 мільйонів 956 тисяч 186 гривень 38 копійок.
Оскільки продукція була вивезена за межі України, конфіскацію суд постановив виконати шляхом стягнення її вартості.
Таким чином, загальна сума фінансових стягнень за рішенням суду становить понад 3,77 мільярда гривень, не враховуючи судового збору.
