Николаевская налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 77 млн гривен

  • 18:35
  • 03.10.2016
ba3b7258b6860b72bc4a99def1288b71.i600x450x486 В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 77 миллионов гривен. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр ГФС. Отмечается, что группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет.
— В дальнейшем, с использованием подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности указанная продукция легализовывалась и реализовывалась предприятиям-экспортерам. Всего было легализовано сельхозпродукции на 217 миллионов гривен. Общий оборот проконвертированных средств составил около 77 миллионов гривен, — отмечается в сообщении.
В результате проведенного ряда обысков обнаружили и изъяли более 1,7 миллиона гривен, компьютерную технику, первичную бухгалтерскую документацию, а также чековые книжки. Кроме того, наложены аресты на счета десяти предприятий, задействованных в противоправной схеме. В настоящее время открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов»). 3df9e3e1343227e9b5d2f527ed5496de.i600x450x486

Новости

8 мая 2021
7 мая 2021