В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 77 миллионов гривен.
Об этом сообщает «
Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр ГФС.
Отмечается, что группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет.
— В дальнейшем, с использованием подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности указанная продукция легализовывалась и реализовывалась предприятиям-экспортерам. Всего было легализовано сельхозпродукции на 217 миллионов гривен. Общий оборот проконвертированных средств составил около 77 миллионов гривен, — отмечается в сообщении.
В результате проведенного ряда обысков обнаружили и изъяли более 1,7 миллиона гривен, компьютерную технику, первичную бухгалтерскую документацию, а также чековые книжки. Кроме того, наложены аресты на счета десяти предприятий, задействованных в противоправной схеме. В настоящее время открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов»).
