СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

  • 09:31
  • 03.11.2017
21cf7c6998e2cb901d7fb376a7296bdf.i999x999x670E Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщается в пресс-центре Службы безопасности Украины. Правоохранители установили, что «конвертцетр» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта». Во время обыска в автомобиле правоохранители обнаружили более 400 тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме – заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 212, части 2 статьи 205, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 годов проконвертировал больше 56 миллионов гривен.

Новости

19 июня 2021
18 июня 2021