Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 годов проконвертировал больше 56 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и по предварительному сговору использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний. Заказчики незаконных услуг перечисляли на счета подконтрольных организаторам предприятий безналичные денежные средства за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование или предоставленные услуги по строительству, ремонту и грузовых перевозок, которые в дальнейшем обналичивались с помощью денежных чеков и передавались заказчикам или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Налоговый кредит преимущественно формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов. По результатам девяти обысков, проведенных в офисном помещении, автомобилях и по месту жительства фигурантов изъято 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки. Кроме того, наложен арест на десять расчетных счетов предприятий, на которых заблокировано 220 тысяч гривен.