Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, по материалам СБ Украины, наложен арест на почти 200 счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.
— Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, путем осуществления бестоварных фиктивных операций, — говорится в сообщении.
Согласно информации, во время обысков в офисах сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн гривен наличными, более 90 печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных переводов.
