В Одессе задержали бизнесмена, «отмывавшего» через оффшоры миллионы гривен

  • 15:31
  • 15.10.2016
1 В Одессе задержали СБУ задержала местного бизнесмена, выводившего в офшоры средства предпринимателей-импортеров, передает пресс-служба ведомства.
— Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".
— Во время обысков в офисе мужчины оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 млн грн в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок, — добавили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Новости

23 октября 2021
22 октября 2021