НБУ зобов'язав банки надавати інформацію про карткові операції своїх клієнтів, – ЗМІ

  • 14:57
  • 05.06.2023
35169172771_2deeafe033_k_id13961_650x410_2_650x410

З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів.

Про це повідомляє видання «Мінфін» з посиланням на відповідне розпорядження НБУ № 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р.

Тепер щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. 

Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в Інтернеті;
  • Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.


При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Новини

19 березня 2024
18 березня 2024