В Николаеве СБУ «накрыла» конвертцентр, «отмывавший» средства агропредприятий

  • 13:31
  • 17.12.2016
272957
Сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций. Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок. По материалам СБ Украины наложен арест на почти двести счетов, использовавшихся организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. 272959 272958

Новости

4 марта 2021