В Николаеве налоговики накрыли центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 миллионов гривен

  • 10:55
  • 06.12.2019
503735

В Николаеве остановили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018-2019 годов были проведены внешнеэкономические операции на 150 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что в рамках операции «Рубеж» и расследования криминального производства по части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным на территории региона, услуги по уклонению от уплаты налогов и укрывательству (невозвращение) валютной выручки во время экспорта с/г продукции.

– Для вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров (подсолнечное масло и подсолнечный шрот) в таможенном режиме «экспорт», организаторами и участниками схемы были созданы ряд подконтрольных предприятий-резидентов, в т.ч. cубьекты внешнеэкономической деятельности, которые были зарегистрированы как на них непосредственно, так и на подставные лица. Выгодополучателями ЦМТП выступали сельхозпредприятия Николаевской области, которые выращивали семена подсолнуха и осуществляли его переработку, получая подсолнечное масло и подсолнечный шрот, который продавали без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете, получая неучтенные доходы, – говорится в сообщении.

В частности, указанную продукцию экспортировали от имени подконтрольных организаторам предприятий-экспортеров по поддельным контрактам в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов через морские масличные терминалы. При этом, во время таможенного оформления товаров в таможенные органы подавались подделанные документы, в которые вносились недостоверные сведения относительно стоимости товаров, которая преднамеренно занижалась.

503736.jpeg

За рубежом товар реализовывали в адрес других подконтрольных предприятий-нерезидентов по обычным рыночным ценам, а выручка, полученная от такой реализации, поступала на банковские счета, открытые за рубежом.

Отмеченные действия давали возможность выгодополучателям скрывать реальные прибыли, полученные за границей (путем укрывательства/невозвращения валютной выручки) и уклоняться от уплаты налогов в особенно крупных размерах.

​​​​​​​503737.jpeg

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах, которые использовали фигуранты, изъято 1 миллион 840 тысяч гривен и 150,85 тысяч долларов США неучтенной наличности, черновые записи, печати и штампы подконтрольных компаний, оригиналы первичных бухгалтерских и налоговых документов, документы и журналы складского учета и др. доказательства незаконной деятельности.

В данный момент решается вопрос о применении ареста на изьятые предметы, вещи, документы и банковские счета подконтрольных компаний. Проводиться следствие.

Напомним, что николаевские таможенники накрыли фиктивную фирму, которая пыталась вывезти масла на 58 миллионов гривен.

Новини

13 липня 2025
12 липня 2025
11 липня 2025