В Киеве СБУ «прикрыла» конвертцентр с миллиардным оборотом, через который отмывались госсредства

  • 09:32
  • 03.07.2016
c4d7008edc383ccd8f9efc0c4774471e.i900x681x596 Сотрудники СБ Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более одного миллиарда гривен, об этом сообщает пресс-центр СБУ. c4d7008edc383ccd8f9efc0c4774471e.i900x681x596 ee81b8898c07a3596ae2fe64d70a6bb5.i370x533x450 Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.
–Правоохранители во время многоходовой спецоперации «взяли» при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного центра. У них изъято свыше 1,3 миллиона гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тысяч гривен, – сообщает пресс-центр СБУ.
c251ac19321196085b967b1b32d44138.i600x761x553 26fffbc2407339db4a156395deaa82a9.i370x530x450 Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертцентру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. В офисах также обнаружено печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра. 26fffbc2407339db4a156395deaa82a9.i370x530x450

Новини

26 квітня 2025
25 квітня 2025
24 квітня 2025