Отмечается, что дела открыли 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.
В рамках дел НАБУ проверяет возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО «Астория-Сити», ООО «Триора», «Батилиман», ООО «Машиностроительный завод Автоливмаш», а также не отобразила доходы от ООО «Финансовая компания Центр факторинговых услуг».
Кроме того Денисова не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации «Фонд восточная Европа».
Все дела объеденены в одно уголовное производство.
Отметим, в сентябре прошлого года Нацагентство по предупреждению коррупции сообщало, что Денисова забыла указать 24 миллиона гривен в 2015 году. Позже она ошибалась на пять с половиной миллионов в 2016 и 2017 годах.